Process discovery pre CCO/CO

Organizačná schéma vie, kto za čo zodpovedá. Nevie, čo sa naozaj stane, keď je termín tesný, systém nefunguje alebo nadriadený nie je dostupný. Medzi tým, ako je proces napísaný, a tým, ako sa reálne odohráva, je vždy nejaká medzera – a práve v nej, nie v texte normy, sa najčastejšie rodí compliance riziko.

Process discovery je opakovateľná technika na zmapovanie skutočného fungovania jedného procesu. Nie desiatich – čím užší záber, tým presnejšie zistenie. Návod vedie celým postupom: ako vybrať riziko a jeho konkrétnu cestu, prečo sa pýtať toho, kto činnosť denne vykonáva, a nie jeho vedúceho, ako si zabezpečiť mandát, aby rozhovor nepôsobil ako previerka, ako sa pýtať na výnimky namiesto pravidiel, a ako zistenie zapísať vo formáte, ktorý sa dá priamo posunúť ďalej.

Pravidlo vám povie teóriu. Výnimka vám povie pravdu. Riziko nezmizne tým, že ho popíšete správne – zmizne až tým, že nájdete presné miesto, kde vzniká.